مسئول علاقات العملاء بطل القضية
التفاصيل الكاملة لإختفاء 313 الف دولار بحساب رجل أعمال مغربى بالبنك العربى
يبدو ان الامور بالبنك العربى ليست بخير .. فوقائع الفساد داخل البنك تتلاحق وكوارث الموظفيين لم تنتهى .. فخلال اليومين السابقيين نشرنا وقائع فساد منظورة امام محكمة الجنايات بتورط موظف فى الاستيلاء على مبالبغ مالية بالعملة المحلية والدولار من خلال التلاعب فى عمليات فك وتجميد حساباتهم .. اليوم نرصد بالمستندات واقعة جديدة باحد أفرع البنك .. حيث حضر عميل – مغربى الجنسية – لسحب مبلغ بالعملة الاجنبية ففوجئ بان حسابه مفرغ تماماً من كافة الاموالتى التى كانت به لتبدأ رحلة البحث عن الحقيقة وكشف المستور.
فى غضون شهر أغصطس العام الماضى كان رجل الاعمال المغربى "ن – ع " فى أحد فروع البنك العربى بالجيزة من اجل سحب مبلغ مالى من حسابه بالبنك ففوجئ بالموظف يبلغه بان حسابه لا يوجد به رصيد .. فإنفعل رجل الاعمال مؤكداً أن حسابه به اكثر من 300 الف دولار .. وعلى الفور تم إخطار الادارات العليا بالبنك وبمراجعة ملف الحساب تبين أن هناك تعامل تم على الحساب بتقديم طلب تحديث بيانات وطلب إستخراج دفتر شيكات و وبطاقة خصم مباشر على الحساب وبعرض الامر على رجل الاعمال المغربى أنكر تقديم اى طلبات مؤكداً انه لم ينزل مصر منذ عام 2019.
وبالتحرى تبين أن أخر موظف قام بالتعامل على الحساب هو " م – ح " 36 سنة مسئول علاقات عملاء البنك العربى وأخطرت النيابة العامة والجهات الرقابية لتولى التحقيق لتتكشف حقيقة السيناريو الذى نسجه موظف البنك واخرين للستيلاء على كافة اموال رجل الاعمال المغربى بالحساب.
فقد إتفق موظف البنك مع شخص أخر يدعى "ك – ب" 43 سنة و تم إستبدال صورة رجل الاعمال من صورة جواز سفره بصورة المتهم الثانى حتى يمكنه من التعامل بالبنك و تم إصدر دفتر الشيكات و بطاقة خصم مباشر على الحساب إستلمها فيما بعد موظف البنك وتم سحب مبلغ 43 الف 168 دولار أمريكى بالاضافة الى 4180 جنيه مصرى.
الفصل الاخير
بعدها تم إصدار شيك بمبلغ 270 الف دولار أمريكى من نفس الحساب مسحوب لصالح المتهم الثانى وتم صرفه بالفعل وبالتالى يكون غجمالى المبالغ التى تم سحبها 313 الف دولار أمريكى و 168 دولار أمريكى بالاضافة الى المبلغ المصرى 4180 جنيه.
وقيدت القضية بتحقيقات نيابة الاموال العامة برقم 59 لسنة 2024 حصر أموال عامة عليا ورقم 58 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا وبإنتهاء التحقيقات أمر المستشار معتز الحميلى رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامى العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا بإحالة المتهمين الى محكمة الجنايات لنظر القضية.
