رامى لكح - العالمية للاثاث الراقى - موبيل الشرق
أشهر الشركات الساقطة بفخ موظف البنك العربى وحصل منهم أمولاً بإيصالات مزورة
مازالت الكوارث المالية تتكشف فى وقائع الفساد التى حصلت الصفحة الاولى على وثائقها داخل البنك العرى والتى نشرنا أمس الجزء الاول وفى التقرير التالى نكشف تفاصيل جديدة على الفساد داخل البنك وتحديداً بإدراة أمناء الحفظ والتى قام مشرفها بإستغلال قاعدة البيانات الخاصة بالعملاء من مصر المقاصة وتمكن من تنفيذ 1898 عملية فك وتجميد وتمكن من خلل ذلك من الاستيلاء على مبلغ 4.5 مليون جنية بالاضافة الى 28 الف و 600 دولار أمريكى.
وتبين من التحقيقات أن المتهم و – ش مشر إدارة أمان الحفظ بالبنك العربى قام بتحصيل مبلغ 300 الف جنيه من شركة المقاولات والصناعات التخصصية مقابلات عمولات بيع وشراء أوراق مالية وكذلك من شركة عربية أون لاين لتداول الاوراق المالية بمبلغ 69 الف و 703 جنيه وذلك بعد أن قام بإتجميد حساباتهم وقام بمخاطبتهم هاتفياً وارسل لهم خطابات رسمية من البنك موقعه منه منفرداً لسداد المستحقات عليهم حتى يتم عودة الحسابات الى التفعيل.
وبالفعل قام بتحصيل المبالغ نقداً وبشكيات من مخلال مناديب قامت بتسليم إيصالات مزورة على البنكوكشفت "ر – ر " 47 سنة مديرية إدارة أمناء الحفظ بالنك العربى بان هناك 40 مندوباً تابعين للعملاء نفذوا مطالب المتهم وتجاوبوا مع خطاباته المزورة وهم تابعين للشركات الاتى أسمائها
قائمة الشركات الضحايا
- شركة الوايلر فريد حسنين للطلمبات
- شركة كايروقطن د / حسن حس القلا
- إتحاد العاملين المساهمين فى الشركة العامة للصوامع والتخزين
- شركة القاهرة والاستثمار والتنمية العقارية
- شركة موبيل الشرق
- شركة المصرية السعودية للصناعات الغذائية
- شركة المقاولات والصناعات التخصصية
- العالمية للاثاث الراقى
- رامى ريمون ميشيل لكح
- شركة ريدكون
- المجموعة الدولية للسماسرة
- شركة اكتوبر فارما
- المحامى محمد منصور عن العملاء باهر خورشيد العدنانى و مصطفى مصطفى ورثة عبدالحميد الاباضيرى
- شركة عربية أون لاين
وأضاف "أ – م " 57 سنة مدير إدارة عامة بالبنك المركزى ورئيس اللجنة المنتدبة من النيابة العامة أن عملية فحص إدارة أمناء الحفظ تمت خلال الفترة من 2017 وحتى 2022 وتكشف فيها عمليات اختراق المتهم اقاعدة بيانات شركة مصر المقاصة من أجل تنفيذ مخططه لدفع العملاء تسديد عمولات عن فك وتجميد الحسابات الخاصة بهم وتمكن من النجاح فى ذلك.
وبإنتهاء التحقيقات قام المستشار معتز الحميلى رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامى العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا بإحالة المتهم الى محكمة الجنايات لنظر القضية.
