للاستيلاء على 4.5 مليون جنيه و 28 الف دولار
موظف بالبنك العربى نفذ 1898 عملية فك وتجميد حساب بإستغلال قاعدة البيانات
خطة جهنمية نسجها مشرف إدارة أمناء الحفظ بالبنك العربى الذى يرأس مجلس إدارته رجل الاعمال السعودى ذا الاصول الفلسطينية صبيح المصرى .. المشرف على غدارة أمناء الحفظ بالبنك إستغل تعامله على حساب العملاء و قاعدة البيانات الماتحة من شركة مصر المقاصة للبنك وتمكن من إجراء عمليات فك وتجميد لـ1898 حساب لعملاء مختلفين حتى يتمكن من مخاطبتهم و تحصيل عمولات لإنهاء عمليات التجميد التى تمت على الحسابات.. بلغ إجماليها 4.5 مليون جنية بالاضافة الى 28.6 الف دولار.
الواقعة بدأت تتكشف عندما تلقى البنك شكوى من شركة أكتوبر فارما – أحد عملاء البنك – بإدارة أمناء الحفظ بالبنك يتضرروا من تجميد حساب الاسهم المالية الخاص بهم رغم سدادهم عمولة حيازة و حفظ الاوراق الماليةوفوجئوا بالمشرف على الادارة – المتهم – و – ش 48 سنة سلمهم إيصالات إستلام نقدية تبين فيما بعد أنها مزورة وممهورة بخاتم مقلد على البنك العربى وبلغت قيمة الايصال الاول 7288 جنية والثانى 5146 حنيه.
وأضاف أ – أ 37 سنة محامى البنك فى التحقيقات أنه تم مواجهة الموظف المتهم بالواقعة بهذه التفاصيل فى تحقيق إدارى داخلى لم ينكر وقام بسداد المبالغ وقرر البنك إجراء فحص وجرد للادارة بالكامل لتتكشف العديد من الكوارث المالية.
فقد قام – المتهم – مستغلاً وظيفته كنمفذ ومراجع والدخول بحساب المستخدم دون علم البنك وقام بتجميد المئات من حسابات العملاء الافراد والشركات .. ثم بدأ بمخاطبتهم من خلال مكاتبات ومن خلال الاتصالات التليفونية يخبرهم بتجميد الحساب لعدم سدادهم عمولات الحيازة والحفظ وبدأ العملاء فى سداد تلك المبالغ وقام بالاستيلاء على كافة المبالغ لنفسه.
وحتى يتمكن من إضفاء الرسمية على المخاطبات قام بتزوير دفتر إيصالات يحمل لوجو وبيانات البنك العربى بالاضافة الى خاتم مقلد يقوم بمهر الايصالات به حتى لا يشكد احد فى شئ .
القضية حملت رقم 84 لسنة 2024 جنايات أموال عامة وتم إخطار النيابة العامة و تم تشكيل لجنة من البنك المركزى وبعض القيادات بالبنك العربى لتنفيذ أمر النيابة.
كيفية التزوير
وذكر أحد الشهود ويدعى خ – ع 48 سنة مدير إدارة التدقيق بالنبك العربى أنه أثناء قيام اللجنة بتفتيش مكتب المتهم عثر على إيصالات مزورة وخطابات مزورة ووجددت تصاميم هذه الاوراق موجودة على جهاز اللاب توب الخاص بالمتهم .
وبمراجعة الحساب الذى قام من خلاله بالدخول على البيانات ل 1898 عملية إيقاف وتفعيل حساب وإستخدم نفس الحساب كمراجع لعدد 1812 عملية واستخدم الحساب الخاص به كمراجع لعدد 86 عملية .
