إستكمال محاكمة هدير عاطف 27 نوفمبر
3 عاطلين و«بلوجر» يجمعون 7 مليون جنيه بالنصب على المواطنين
حددت المحكمة الاقتصادية، جلسة 27 نوفمبر الجاري لمحاكمة «البلوجر» هدير عاطف و3 عاطلين بتهمة غسيل الأموال وجمع 7 مليون جنيه بحجة توظيفها والنصب على عشرات المواطنين.
وكشف أمر الإحالة إلى دائرة الجنايات المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، عن تورط المتهمين؛ هدير عاطف السيد إسماعيل، وهاجر محمود فاروق محمود، وتامر عادل خيري أحمد، وبلال محمود فاروق محمود، فى قضية غسيل أموال، إلى جانب تلقى أموال لتوظيفها.
وأثارت قضية البلوجر هدير عاطف، عدد من التساؤلات على وسائل التواصل الاجتماعي، حول مدي إمكانية 3 عاطلين فى النصب على المواطنين وجمع هذه المبالغ.
وقال أمر الإحالة الموقع من المحامي العام الأول لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الاموال المستشار عبدالله محمد السيد، في القضية 14 لسنة 2024 جنايات الاقتصادية التجمع الخامس، والمقيدة برقم 17 لسنة 2024، كلي اقتصادي القاهرة الجديدة، أن النيابة العامة تتهم بلال محمود فاروق، 32 سنة بدون عمل، وهدير عاطف 27 سنة تعمل بلوجر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتامر عادل خيري 24 سنة بدون عمل، وهاجر محمود فاروق بدون عمل، بأنهم في غضون عام 2022 بدائرة قسم التجمع الخامس، حال كونهم من غير أصحاب الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، والمرخص لها تلقي الأموال لتوظيفها واستثمارها والمقيدة بالسجل المعد بالهيئة العامة للرقابة المالية، دعوا الجمهور عن طريق الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، لجمع الأموال بغرض توظيفها واستثمارها في أنشطة العقارات والسيارات والعملات المشفرة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة في قضية هدير عاطف، أن المتهمون تلقوا أموالًا من الجمهور بلغت جملتها 6.924 مليون جنيه، لتوظيفها واستثمارها في أنشطة العقارات والسيارات والعملات المشفرة على النحو المبين بالتحقيقات، وامتنعوا عن رد المبالغ المالية موضوع الاتهام السابق، والمستحقة على المجني عليهم.
غسيل أموال قيمتها 6.924 مليون جنيه
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمون غسلوا أموالًا بلغت قيمتها 6.924 مليون جنيه، المتحصلة من نشاطهم الإجرامي المتمثل في تلقى الأموال من الجمهور بغرض توظيفها واستثمارها بالمخالفة للقانون وامتناعهم عن رد تلك المبالغ لأصحابها حال طلبها والمشار إليه بوصف الاتهام السابق، بأن اكتسبوا وحازوا وأودعوا واستخدموا وحولوا وسحبوا واستثمروا متحصلات جرمهم الأصلي أنف البيان.
وأضاف أنهم؛ أولا : حال كونهم من غير أصحاب الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمرخص لها تلقي الأموال لتوظيفها واستثمارها والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية وبعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال الملي الأموال الاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988
وجهوا دعوة إلى الجمهور عن طريق الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي الجمع الأموال بغرض توظيفها واستثمارها في أنشطة العقارات والسيارات والعملات المشفرة على النحو المبين بالتحقيقات.
تلقوا أموالاً من الجمهور بلغت جملتها سنة ملايين السعمائة وأربعة عشر ألف ومكان وتسعة وتسعين جنيهاً مصرياً، لتوظيفها واستثمارها في أنشطة العقارات والسيارات والعملات المشفرة على النحو المبين بالتحقيقات
امتعوا عن رد المبالغ المالية موضوع الاتهام السابق والمستحقة للمجنى عليهم المبينة أسماؤهم بالكشف المرفق على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانياً: غسلوا أموالاً بلغت قيمتها ستة ملايين وتسعمائة وأربعة عشر ألف ومنتين وتسعة وتسعين جنيها، المتحصلة من نشاطهم الإجرامي المتمثل في تلقى الأموال من الجمهور بغرض توظيفها واستثمارها بالمخالفة للقانون وامتناعهم عن رد تلك المبالغ الأصحابها حال طلبها والمشار إليه بوصف الاتمام السابق، بان اكتسبوا وحازوا وأودعوا واستخدموا وحولوا وسحبوا واستثمروا متحصلات جرمهم الأصلي ألف البيان وذلك على النحو التالي:
اكتسبوا وحازوا المبلغ المالي ألف البيان بأن تلقوه بأشخاصهم وعلى حساباتهم البنكية ومحافظهم الالكترونية على النحو المبين بالتحقيقات.
شراء سيارات ودراجات بخارية
واستخدموا مبلغ مليون و527 ألف جنيه مصرياً بأن تعاملوا عليه في شراء السيارتين رقمي (ج) ل ي / 476، ن س د (198)، والدراجات البخارية من طراز "هوندا 600، وهولندا هورنت، وهوندا ريسون على النحو المبين بالتحقيقات.
كما استثمروا مبلغ سبعة عشر ألفاً وثلاثمائة وست عشرين جنيهاً "17326" بأن تداولوه على منصة Binance لتداول العملات المشفرة بشراء عملات مشفرة وإعادة بيعها؛ وقد تحقق عن ذلك ربح قدره اثنان وعشرون ألف واربعمائة وأربعة وسبعون جنيهاً 22474 على النحو المبين بالتحقيقات.
أخفوا باقي قيمة المتحصلات وقدرها 5 مليون و260 ألف الخمسة و665 جنيهاً مصرياً بأن أسكنوها في مواضع وصرفوها في أمور لا تطالها الأنظار للمدره بمتحصلات نشاطهم الإجرامي عن التتبع والملاحقة على النحو المبين بالتحقيقات.
وكان قصد المتهمين من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها الغير مشروع على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثاً: أنشأوا وأداروا واستخدموا حسابات الكترونية مسماة bely_deep - haderatef" والمنشأة على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة وذلك على النحو المبين بالأوراق
وكذلك تحاملوا في العملات المشفرة بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي، بأن أجروا وانقذوا نشاط من الشطبها والحروا فيها من خلال إنشاء حسابات على منصة العملات المشفرة Binance وإجراء تداولات على المنصة وعمليات بيع وشراء العملات مشفرة TRX BTC USDT على النحو المبين بالتحقيقات.
