أوقف تدبير العملة لإستيراد أدوية !
12 شاهداً يكشفون التفاصيل الكاملة لرشوة نائب العضو المنتدب بكريدى أجريكول مصر
تفاصيل مثيرة كشفها 12 شاهداً فى قضية الرشوة الدولارية ببنك كريدى أجريكول والمتهم فيها نائب العضو المنتدب للبنك .. القضية حملت رقم 20130 لسنة 2024 جنايات التجمع الاول والمقيدة برقم 15 حصر تحقيق نيابة إستئناف القاهرة.
الشاهد الاول مسئول بالبنك المركزى 46 سنة أكد أن منظومة البلاغات الخاصة الاليكترونية تلقت شكوى تفيد قيام نائب العضو المنتدب ببنك كريدي أجريكول مصر بإصدار تعليمات شفوية بتدبير نقد أجنبى لصالح شركة إم إف للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية وجعلها أولوية على الشركات الاخرى رغم ان تصنيفها لا يرقى التعاملات الدولارية التى تمت وتبين أنه حصل على مبلغ مليونى جنيه تم إيداعهم فى حسابه الشخصى ببنك الكويت الوطنى فرع االاسكندرية الاسلامى بموجب شيك مسحوب من رصيد صاحب الشركة.
أما الشاهد الثانى مسئول بقطاع الرقابة بالبنك المركزى 60 سنة ورئيس اللجنة التى تم غنتدابها برئاسته للتحقيق فى الواقعة فقد اكد أن المتهم قام بتعليق طلبات شركات متعددة الجنسيات و شركات أكبر تصنيفاً مصرفياً من شركة المتهمين وهناك شركات تعمل فى نشاط الادوية ومن المفترض ان لها الاولوية
وأضاف الشاهد أن حساب المتهم بالبنك العربى الافريقى قد تلقى إيداعاً على حسابه بمبلغ 89 الف و 900 يورو وتم إيداعه بواسطة مندوب تابع لشركة أصحابها محل الاتهام بالقضية .. بعدها تلقى إيداع أخر بالدولار على حسابه بنفس البنك قيمته 257 الف و 550 دولار وخلال إسبوعين تلقى إيداع أخر بنفس المبلغ الدولارى في حساب إحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية - بالبنك العربي الأفريقي الدولي بمبلغ ٢٥۷۵۵۰ دولار أمريكي.
أما الشاهد الثالث مسئول بالبنك المركزى 35 سنة أضاف أن طالبات التدبير للنقد الاجنبى الصادر بها تعليمات من المتهم لم يكن يقابلها رصيد بالعملة المحلية فى حساب الشركة وكانت عبارة عن 11 عملية إستيرادية باجمالى 2.9 مليون دولار بالاضافة الى 95.199 الف يورو.
أما الشاهد الرابع والخامس فقد شهدا بنفس ما سبق من معلومات وذكر الشاهد السادس عضو هيئة الرقابة الادارية بان تحرياته أثبتت صحة الواقعة وقيام المتهم بتوجيه الموظف المختص بالتصنيف المصرفي لعملاء البنك برفع تصنيف الشركة من فئة شركات صغيرة ومتوسطة إلى عميل شركات كبرى لتسويغ تدبير المبالغ الأجنبية إليها.
إستكمال الحقيقة
أما الشاهد السابع 30 سنة محاسب بشركة م اف للاستيراد والتصدير المملوكة للمتهمين بتقديم الرشوة مؤكداً تلقيه تعليمات شفوية من صاحب الشركة للتوجه الى محل اقامة نائب العضو المنتدب للبنك ومقابلة خادمته وتسليمها مبلغ مالى ثم توجه الى البنك العربى الافريقى وأودع للمتهم مبلغ 257 الف و 550 دولار أمريكى.
أما الشاهد الثامن 45 سنة ويعمل سائق بالشركة المملوكة للمتهمين وذكر فى أقواله نفس مضمون سابقيه.
أما الشاهد التاسع 61 سنة من قيادات بنك كريدى أجريكول والشاهد العاشر42 سنة مدير عام بالبنك والشاهد الحاى عشر 42 سنة مدير قطاع بالبنك شهدوا بنفس مضمون المعلومات السابقة.
أما الشاهد الثانى عشر 54 سنة رئيس قطاع ببنك الكويت الوطنى شهد بان المتهم تلقى على حسابه بالبنك مبلغ مليونى جنيه خصماً من حساب شركة اف ام للاستيراد والتصدير دون تقديم سند للايداع.
