إحيل للجنايات و هروب مقدمى الرشوة
6 مستندات و3 مكالمات كشفت حقيقة رشوة نائب العضو المنتدب لكريدى أجريكول
تستكمل الصفحة الأولى نشر حلقة جديدة من قضية الرشوة الدولارية ببنك كريدى أجريكول مصر والتى حصلنا على مستندات القضية التى أحدثت هزة داخل أروقة البنك حيث أن المتهم بالقضية نائب العضو المنتدب والذى حصل على رشاوى بالدولار واليورو والجنية المصرى مقابل تدبير طلبات العمليات الاسترادية الخاصة بإحدى الشركات مخترقاً كل القوانين واللوائح التى لا تنطبق على وضع هذه الشركة وتؤهلها لذلك
وفقد تضمنت صحيفة أدلة الثبوت ملحوظات رصدتها النيابة العامة وأرفقتها بالتحقيقات ومنها أمر الدائرة الاولي تجاري بمحكمة استئناف القاهرة بجلسة ٢٠٢٣/٩/٥ في الطلب المقيد برقم ١٤٣ لسنة ۲۰۲۳ س مصر سرية حسابات بالموافقة والاذن للنيابة العامة أو لمن تندبه بالاطلاع والحصول على البيانات والمعلومات التي تتعلق بالحسابات والودائع والامانات الخاصة بكل من المتهم الأول، وشركة ام اف للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية.
كذلك مرفق بالتحقيقات صورة طبق الأصل من الشيك الرقيم ٤۱۰۹۹۵۱۵۳۰ المؤرخ ۲۰۲۳/۳/۲۸ والصادر من حساب مكتب ام اف للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية لدي بنك الكويت الوطني - مصر - فرع الإسكندرية الإسلامي الصادر لصالح المستفيد المتهم الأول، والبالغ قدرة اثنان مليون جنية مصري وكذا صورة حافظة إبداع الشيك للتحصيل والموقعة من المستفيد للتحصيل والموقعة من قبل المتهم المذكور.
ومرفق بالتحقيقات صورة قسيمة إيداع نقدي بمبلغ 89.4 ألف يورو المؤرخة ٢٠٢٣/٤/٢٣ بالحساب الخاص بالمتهم الأول لدي البنك العربي الأفريقي الدولي والمودعة بمعرفة الشاهد الثامن
ومرفق بالتحقيقات صورة قسيمة إيداع نقدي بمبلغ ٢٥٧٥٥٠ ألف دولار المؤرخة ٢٠٢٣/٥/٢٣ بالحساب الخاص بالمتهم الأول لدي البنك العربي الأفريقي الدولي والمودعة بمعرفة الشاهد السابع.
و مرفق بالتحقيقات افادة من البنك الأهلي المصري بان كلا من الشاهدين السابع والثامن يعملان كمندوبين لدي شركة ام اف للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية.
كما ثبت من خلال استماع النيابة العامة للمحادثات الهاتفية - المسجلة من نظام المحادثات الداخلي لدي غرفة المعاملات الدولية المقدمة من بنك كريدي أجريكول مصر الآتي:
- محادثة هاتفية بتاريخ ٢٦ ابريل ۲۰۲۳م دارت بين كل من المتهم الأول والشاهد العاشر وفيها أمره الأول بتدبير العملات الأجنبية لصالح العمليات الاستيرادية للشركة خاصة المتهم الثاني بصورة دورية كلما تقدمت الشركة بطلب لتدبير العملات وأيا كان المبلغ وفي حال ما إذا كانت الموارد جيدة يتم تدبير معاملتين او ثلاثة للشركة وجهه بمراعاة تلك التعليمات لحين العودة من خارج البلاد.
- محادثة هاتفية مؤرخة ١٤ يونيو ۲۰۲۳م دارت بين كل من المتهم الأول والشاهد الحادي عشر يقر فيها الطرف الأول بتحويله التصنيف المصرفي للشركة خاصة المتهم الثاني إلى تصنيف أعلي
- ثبت من تقريرا لجنة الفحص المشكلة من البنك المركزي المصري إلى إصدار المتهم الأول بصفته نائب العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر" تعليمات إلى مرؤوسيه خلال الفترة من الأول من مارس حتى ١٥ يونيو بتنفيذ عدد ٦٣ معاملة مصرفية لتدبير مبلغ مالي قدره ١٠,٥ مليون دولار أمریکی لصالح شركة إم إف للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية بالأفضلية عن شركات المتعددة الجنسيات - تعمل في ذات أوجه نشاط الاستيراد وتعلو هذه الشركة في التصنيف المصرفي فضلاً عن أن نشاط بعضها خاص باستيراد الدواء - والصادر بشأنها تعليمات مصرفية بوضعها أولوية خاصة عن نظائرها من المجالات الأخرى الأقل اهمية، لا سيما أن هذه الشركات قد طلبت تدبير عملات أجنبية لإجراء عمليات استيرادية خلال ذات الفترة إلا أن طلباتها تم تعليقها دون تدبير.
محاباة الشركة
في حين أن الشركة المذكورة تمكنت من الحصول على المبالغ المالية بالنقد الأجنبي لكافة طلباتها الاستيرادية دون تعليق على نحو ما تقدم، كما أسفر فحص حسابات المتهم الأول الشخصية لدى البنوك المصرية - بناءً على الأمر القضائي بكشف سريتها تلقيه مبالغ مالية بحساباته من المتهمين الثاني والثالث في غضون فترة ارتكاب الواقعة. إذ استقبل على حسابه لدى بنك الكويت الوطني فرع الإسكندرية الإسلامي مبلغ ۲ مليون جنيه مصري خصمًا على الحساب والخاص بشركة إم إف للاستيراد والتصدير بذات البنك بموجب الشيك المؤرخ ۳۰ مارس ۲۰۲۳ دون تقديم سند لسبب الإيداع؛ فضلاً عن استقباله إيداع آخر بتاريخ ۲۷ ابريل ۲۰۲۳ بمبلغ ٨٩,٤٠٠ يورو على حسابه لدى البنك العربي الأفريقي الدولي والمودع بواسطة الشاهد أحد مندوبي الشركة خاصة المتهمين كما استقبل إيداع آخر بتاريخ ١٤ مايو ۲۰۲۳ بمبلغ 257550 دولار أمريكي في حسابه لدى البنك العربي الأفريقي الدولي بواسطة الشاهد السابع مندوب أخر لذات الشركة علاوة على إيداع نقدي بتاريخ ۲۸ مايو2023 قد تم لصالحه في حساب إحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية - بالبنك العربي الأفريقي الدولي بمبلغ ٢٥٧٥٥٠ دولار أمريكي. مقابل تدبير النقد الاجنبى لطلبات العمليات الاستيرادية. فأصدر تعليماته الشفوية بالموافقة على تدبير مبلغ ٢,٨٧٤,٠٣٢ دولار أمريكي، ٩٥,١٩٩ يورو - لعدد ۱۱ عملية استيرادية ضمن العمليات المذكورة بالتحقيقات.
